ईडी ने रोज वैली चिट फंड के अध्यक्ष गौतम कुंडू को 2015 में गिरफ्तार किया था।
- ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (पीएमएलए) के तहत 70.11 करोड़ की चल और अचल संपत्ति को अटैच किया
- तीनों कंपनियों में मल्टीपल रिसोर्ट्स प्रा. लि., कोलकाता स्थित सेंट जेवियर्स कॉलेज और नाइटराइडर्स स्पोर्ट्स प्रा. लि. शामिल
नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित रोज वैली चिट फंड घोटाला मामले में केंद्रीय एजेंसी ईन्फोर्समेंट डाइरेक्टरेट (ईडी) ने तीन कंपनियों के करीब 70 करोड़ रुपए की सपंत्ति अटैच की है। इनमें आईपीएल क्रिकेट टीम के प्रमोटर शाहरूख खान की कंपनी भी जुड़ी है। इन कंपनियों में मल्टीपल रिसोर्ट्स प्रा. लि., कोलकाता स्थित सेंट जेवियर्स कॉलेज और नाइटराइडर्स स्पोर्ट्स प्रा. लि. शामिल हैं।
ईडी ने एक बयान में कहा कि रोज वैली समूह और इसकी अन्य संस्थाओं से मिले पैसे के संबंध में यह कार्रवाई की गई है। ईडी ने बताया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (पीएमएलए) के तहत कई संस्थाओं और व्यक्तियों से जुड़े लोगों की 70.11 करोड़ की चल और अचल संपत्ति को अटैच किया गया है। रोज वैली केस मामले में ईडी द्वारा कोलकाता और भुवनेश्वर में कई चार्जशीट दाखिल की गई है।
नाइटराइडर्स स्पोर्ट्स प्रा. लि. के निदेशक गौरी खान और जय मेहता हैं
ईडी ने बताया कि जिन तीनों कंपनियों के बैंक खाते को अटैच किया गया है उसमें 16.20 करोड़ रुपए जमा थे। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के रामनगर और महिषादल में 24 एकड़ जमीन, मुंबई के दीलकप चैम्बर्स की एक फ्लैट, कोलकाता के न्यू टाउन स्थित ज्योति बसु नगर के एक एकड़ जमीन और रोज वैली ग्रुप का एक होटल को भी अटैच किया गया है। नाइटराइडर्स स्पोर्ट्स प्रा. लि. का मालिकाना हक आईपीएल क्रिकेट टीम ‘कोलकाता नाइटराइडर्स’ के पास है। इसके डाईरेक्टर्स अभिनेता शाहरूख खान की पत्नी गौरी खान और अभिनेत्री जूही चावला के पति जय मेहता हैं।
ईडी ने रोज वैली चिट फंड के अध्यक्ष गौतम कुंडू और अन्य के खिलाफ पीएमएलए के तहत 2014 में मामला दर्ज किया था। कुंडू को 2015 में ईडी ने कोलकाता से गिरफ्तार किया था।
